Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 20. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”.
Savjetovanje će biti održano u Lanaco tehnološkom centru, u Banjaluci, Veljka Mlađenovića bb.
Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.
Akcenat će biti na upoznavanju učesnika sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te njihovim obavezama u skladu za novim zakonom, načinu komunikacije sa nadležnim institucijama i smjernicama za pripremu internih akata.
Učesnici će dobiti praktične savjete za primjenu mjera identifikacije klijenta, te kako da kontinuirano prate i prepoznaju tipologiju sumnjivog ponašanja i sumnjivih transakcija.
Na kraju, biće riječi i o pripremi izvještaja o sumnjivim aktivnostima i upravljanju poslovnim odnosom nakon identifikacije pokazatelja rizika ili izvršenja prijave sumnje.
Savjetovanje će vam pomoći da steknete neophodna i proširite postojeća znanja o primjeni mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Uz pomoć naših predavača naučićete kako da uskladite svoje poslovanje sa odredbama novog zakona, te kako da pružite svojim klijentima adekvatne savjete i smjernice.
Savjetovanje je namijenjeno svim predstavnicima privatnog sektora identifikovanim u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao obveznicima primjene mjera propisanih Zakonom, uključujući: banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće, izdavaoce elektronskog novca, mjenjačnice, osiguravajuće kuće, pružaoce usluga povezanih sa virtuelnim valutama, priređivače igara na sreću, revizore, knjigovođe, računovođe, notare, advokate, trgovce plemenitim metalima, vozilima, nekretninama i druge osobe koje u svom poslovanju imaju obavezu da primjenjuju Zakon.
Teme savjetovanja:
Uvodni dio:
- Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
- Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
- Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
- Obaveze obveznika zakona.
Praktična primena:
- Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
- Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
- Provođenje mjera identifikacije i utvrđivanja stvarnog vlasnika,
- Pojednostavljene i pojačane mere identifikacije i kontinuiranog praćenja,
- Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
- Vođenje evidencija,
- Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.
Sumnjive aktivnosti i transakcije:
- Uloga Finansijsko-obavјeštajnog odjeljenja u sistemu sprečavanja pranja novca,
- Redovna i vanredna komunikacija sa Finansijsko-obavјeštajnim odjeljenjem,
- Šta su sumnjive aktivnosti i transakcije?
- Tipologije sumnjivog ponašanja u finansijskom i nefinansijkom sektoru,
- Primeri sumnjivih aktivnosti,
- Izrada izvještaja o sumnjivoj aktivnosti i transakciji,
- Upravljanje poslovnim odnosom nakon identifikacije i/ili prijave sumnje.
Predavači:
- Haris Vranj - Državnа agencijа za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje
- Darko Ilić - direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka
Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“.