Zastava Srbije

#SAVJETOVANJE

Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Datum i vrijeme održavanja savjetovanja:

20. jun (četvrtak) 2024. godine
Registracija učesnika savjetovanja od 9:00h
Početak savjetovanja od 9:40h

Mjesto održavanja savjetovanja:

Lanaco tehnološki centar, Veljka Mlađenovića bb, Banjaluka

Prijavite se

PROGRAM SATNICA

Opis savjetovanja:

Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.

Akcenat će biti na upoznavanju učesnika sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te njihovim obavezama u skladu za novim zakonom, načinu komunikacije sa nadležnim institucijama i smjernicama za pripremu internih akata.

Učesnici će dobiti praktične savjete za primjenu mjera identifikacije klijenta, te kako da kontinuirano prate i prepoznaju tipologiju sumnjivog ponašanja i sumnjivih transakcija.

Na kraju, biće riječi i o pripremi izvještaja o sumnjivim aktivnostima i upravljanju poslovnim odnosom nakon identifikacije pokazatelja rizika ili izvršenja prijave sumnje.

Teme savjetovanja:

Uvodni dio:

  • Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
  • Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
  • Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
  • Obaveze obveznika zakona.

Praktična primena:

  • Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
  • Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
  • Provođenje mjera identifikacije i utvrđivanja stvarnog vlasnika,
  • Pojednostavljene i pojačane mere identifikacije i kontinuiranog praćenja,
  • Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
  • Vođenje evidencija,
  • Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.

Sumnjive aktivnosti i transakcije:

  • Uloga Finansijsko-obavјeštajnog odjeljenja u sistemu sprečavanja pranja novca,
  • Redovna i vanredna komunikacija sa Finansijsko-obavјeštajnim odjeljenjem,
  • Šta su sumnjive aktivnosti i transakcije?
  • Tipologije sumnjivog ponašanja u finansijskom i nefinansijkom sektoru,
  • Primeri sumnjivih aktivnosti,
  • Izrada izvještaja o sumnjivoj aktivnosti i transakciji,
  • Upravljanje poslovnim odnosom nakon identifikacije i/ili prijave sumnje.

Predavači:

Haris Vranj
Državnа agencijа za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje

Darko Ilić
direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka

Dejan Tomić
Državnа agencijа za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Savjetovanje će vam pomoći da steknete neophodna i proširite postojeća znanja o primjeni mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja teroristilkih aktivnosti. Uz pomoć naših predavača naučićete kako da uskladite svoje poslovanje sa odredbama novog zakona, te kako da pružite svojim klijentima adekvatne savjete i smjernice.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je namijenjeno svim predstavnicima privatnog sektora identifikovanim u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansirianja terorističkih aktivnosti kao obveznicima primjene mjera propisanih Zakonom, uključujući: banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće, izdavaoce elektronskog novca, mjenjačnice, osiguravajuće kuće, pružaoce usluga povezanih sa virtuelnim valutama, priređivače igara na sreću, revizore, knjigovođe, računovođe, notare, advokate, trgovce plemenitim metalima, vozilima, nekretninama i druge osobe koje u svom poslovanju imaju obavezu da primjenjuju Zakon.

Kotizacija savjetovanja obuhvata:

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK na pravnu bazu Paragraf Lex

130KM

NEPRETPLATNIK

150KM


FORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon