Opis savjetovanja

Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.

Akcenat će biti na upoznavanju učesnika sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te njihovim obavezama u skladu za Zakonom, načinu komunikacije sa nadležnim institucijama i smjernicama za izradu internih akta.

Učesnici će dobiti praktične savjete za primjenu mjera identifikacije klijenta, te kako da kontinuirano prate i prepoznaju tipologiju sumnjivog ponašanja i sumnjivih transakcija.

Na kraju, biće riječi i o pripremi izveštaja o sumnjivim aktivnostima i upravljanju poslovnim odnosom nakon identifikacije pokazatelja rizika ili izvršenja prijave sumnje.

Predavači:

Haris Vranj
sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (ACAMS)

Darko Ilić

direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (ACAMS) i sertifikovani specijalista za primjenu sankcija (CGSS)

Teme savjetovanja:

UVODNI DIO:

Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
Rezultati evaluacije MONEYVAL-a

PRAKTIČNA PRIMJENA:

Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
Upoznaj svog klijenta (KYC),
Pojednostavljene, standardne i pojačane mjere pažnje (DD, CDD, EDD),
Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
Primjena novih tehnologija,
Vođenje evidencija,
Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe

OTKRIVANJE I PRIJAVA SUMNJIVIH TRANSAKCIJA/AKTIVNOSTI, TIPOLOGIJE I INDIKATORI:

Identifikacija, praćenje, otkrivanje sumnjivih transakcija/aktivnosti,
Izrada izvještaja o sumnjivoj transakciji/aktivnosti,
Identifikacija pretnji i prijava sumnjivih aktivnosti u skladu sa nacionalnom procjenom rizika,
Mjere identifikacije i praćenja,
Specifične obaveze notara i advokata,
Ograničenja plaćanja gotovinom,
Uloga Finansijsko-obavještajnog odjeljenja i drugih organa,
Primjeri krivičnog djela pranja novca i predikatnih krivičnih djela,
Aktuelne tipologije i indikatori PN/FTA
Diskusija u vezi određenih nedoumica i problema u postupanju po Zakonu SPN i FTA.

Zašto da dođete na Paragrafovo savjetovanje?

Savjetovanje će vam pomoći da steknete neophodna i proširite postojeća znanja o primjeni mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja teroristilkih aktivnosti. Uz pomoć naših predavača naučićete kako da uskladite svoje poslovanje sa odredbama novog Zakona, te kako da pružite svojim klijentima adekvatne savjete i smjernice.

Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetovanje je je namjenjeno svim predstavnicima privatnog sektora identifikovanim u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansirianja terorističkih aktivnosti kao obveznicima primjene mjera propisanih Zakonom, uključujući: banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće, izdavaoce elektronskog novca, mjenjačnice, osiguravajuće kuće, pružaoce usluga povezanih sa virtuelnim valutama, priređivače igara na sreću, revizore, knjigovođe, računovođe, notare, advokate, trgovce plemenitim metalima, vozilima, nekretninama i druge osobe koje u svom poslovanju imaju obavezu da primjenjuju Zakon.

Kotizacija za stručni dio savjetovanja obuhvata:

Materijal za pisanje
Prezentacije predavača
Sertifikat o prisustvovanju savjetovanju
Kafu i vodu (tokom pauze savjetovanja)
Zajednički ručak

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK na pravnu bazu Paragraf Lex

> 150KM <

NEPRETPLATNIK

> 170KM <

Smještaji:

BANJALUKA

Courtyard by Marriott je dio globalne mreže Marriott International, jednog od najpoznatijih i najcjenjenijih brendova u svijetu hotelijerstva. Hotel u Banjaluci otvoren je 2019. godine i može se pohvaliti sa 118 moderno opremljenih soba, multifunkcionalnim konferencijskim prostorima, fitnes centrom, restoranom i barom.

Gosti hotela ističu ljubaznost i profesionalizam osoblja, kao i visok nivo čistoće i udobnosti, što ga čini prvim izborom za smještaj u Banjaluci.

Za učesnike Paragrafovog savjetovanja povlaštena cijenа smještaja na bazi noćenja sa doručkom iznosi:

1/1 noćenje sa doručkom (superior soba)	150 KM (PDV uključen)
1/2 noćenje sa doručkom	190 KM (PDV uključen)

Kontakt za rezervaciju smještaja:

+387 51 337 700

sales@courtyardbanjaluka.com

(prilikom kontakta sa hotelom obavezno naglasiti da se radi o učesnicima savjetovanja)

SARAJEVO

Hotel Hollywood ^★★★★ smješten je nedaleko od zelene četvrti Ilidža u Sarajevu i na 2 km od Međunarodnog aerodroma Sarajevo. U ponudi ima prostrane i moderne sobe sa besplatnim WiFi-em, klima-uređajem i kadom ili tušem. Gosti mogu besplatno da koriste hotelski bazen u zatvorenom, saunu i fitnes centar.

Za sve učesnike Paragrafovog savjetovanja obezbijeđene su povlaštene cijene smještaja na bazi noćenja i doručka u hotelu i to:.

Za učesnike Paragrafovog savjetovanja povlaštena cijenа smještaja na bazi noćenja sa doručkom iznosi:

1/1 noćenje sa doručkom (superior soba)	95 KM (PDV uključen)
1/2 noćenje sa doručkom	60 KM (po osobi)
1/3 noćenje sa doručkom	50 KM (po osobi)

Kontakt za rezervaciju smještaja:

+387 (0) 33 773-100

info@hotel-hollywood.ba

(prilikom kontakta sa hotelom obavezno naglasiti da se radi o učesnicima savjetovanja)

Izaberite MJESTO prisustva:

Podaci o subjektu

Poslovno ime *

JIB *

Kontakt osoba *

Poštanski broj *

Mjesto *

Ulica i broj *

E-mail *

Telefon *

Fax

Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *

Funkcija učesnika 1: *

E-mail učesnika 1: *

Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.