Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 20. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”.
Savjetovanje je održano u Lanaco tehnološkom centru, u Banjaluci, Veljka Mlađenovića bb.
Kompanija Paragraf Lex organizovala je savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.
Akcenat je bio na upoznavanju učesnika sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te njihovim obavezama u skladu za novim zakonom, načinu komunikacije sa nadležnim institucijama i smjernicama za pripremu internih akata.
Učesnici su dobili praktične savjete za primjenu mjera identifikacije klijenta, te kako da kontinuirano prate i prepoznaju tipologiju sumnjivog ponašanja i sumnjivih transakcija.
Na kraju, bilo je riječi i o pripremi izvještaja o sumnjivim aktivnostima i upravljanju poslovnim odnosom nakon identifikacije pokazatelja rizika ili izvršenja prijave sumnje.
Teme savjetovanja:
- Uvodni dio:
• Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
• Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
• Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
• Obaveze obveznika zakona.
- Praktična primena:
• Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
• Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
• Provođenje mjera identifikacije i utvrđivanja stvarnog vlasnika,
• Pojednostavljene i pojačane mere identifikacije i kontinuiranog praćenja,
• Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
• Vođenje evidencija,
• Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.
- Sumnjive aktivnosti i transakcije:
• Uloga Finansijsko-obavјeštajnog odjeljenja u sistemu sprečavanja pranja novca,
• Redovna i vanredna komunikacija sa Finansijsko-obavјeštajnim odjeljenjem,
• Šta su sumnjive aktivnosti i transakcije?
• Tipologije sumnjivog ponašanja u finansijskom i nefinansijkom sektoru,
• Primeri sumnjivih aktivnosti,
• Izrada izvještaja o sumnjivoj aktivnosti i transakciji,
• Upravljanje poslovnim odnosom nakon identifikacije i/ili prijave sumnje.
Predavači:
Haris Vranj - Državnа agencijа za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje
Darko Ilić - direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka
Dejan Tomić, Državnа agencijа za istrage i zaštitu - Finansijsko-obavještajno odjeljenje