Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje na temu “Sprečavanje pranja novca - savjeti za efikasnu primjenu zakona”.
Savjetovanje će biti održano u:
- Banjaluci, 15. oktobra 2025. godine, Courtyard by Marriott, Prvog krajiškog korpusa 33.
- Sarajevu, 16. oktobra 2025. godine, Hotel Hollywood Sarajevo, Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža
Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.
Akcenat će biti na upoznavanju učesnika sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te njihovim obavezama u skladu za Zakonom, načinu komunikacije sa nadležnim institucijama i smjernicama za izradu internih akta.
Učesnici će dobiti praktične savjete za primjenu mjera identifikacije klijenta, te kako da kontinuirano prate i prepoznaju tipologiju sumnjivog ponašanja i sumnjivih transakcija.
Na kraju, biće riječi i o pripremi izveštaja o sumnjivim aktivnostima i upravljanju poslovnim odnosom nakon identifikacije pokazatelja rizika ili izvršenja prijave sumnje.
Savjetovanje će vam pomoći da steknete neophodna i proširite postojeća znanja o primjeni mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja teroristilkih aktivnosti. Uz pomoć naših predavača naučićete kako da uskladite svoje poslovanje sa odredbama novog Zakona, te kako da pružite svojim klijentima adekvatne savjete i smjernice.
Savjetovanje je je namijenjeno svim predstavnicima privatnog sektora identifikovanim u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao obveznicima primjene mjera propisanih Zakonom, uključujući: banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće, izdavaoce elektronskog novca, mjenjačnice, osiguravajuće kuće, pružaoce usluga povezanih sa virtuelnim valutama, priređivače igara na sreću, revizore, knjigovođe, računovođe, notare, advokate, trgovce plemenitim metalima, vozilima, nekretninama i druge osobe koje u svom poslovanju imaju obavezu da primjenjuju Zakon.
Teme savjetovanja:
UVODNI DIO:
- Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
- Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
- Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
- Rezultati evaluacije MONEYVAL-a.
PRAKTIČNA PRIMJENA:
- Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
- Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
- Upoznaj svog klijenta (KYC),
- Pojednostavljene, standardne i pojačane mjere pažnje (DD, CDD, EDD),
- Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
- Primjena novih tehnologija,
- Vođenje evidencija,
- Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.
OTKRIVANJE I PRIJAVA SUMNJIVIH TRANSAKCIJA/AKTIVNOSTI, TIPOLOGIJE I INDIKATORI:
- Identifikacija, praćenje, otkrivanje sumnjivih transakcija/aktivnosti,
- Izrada izvještaja o sumnjivoj transakciji/aktivnosti,
- Identifikacija pretnji i prijava sumnjivih aktivnosti u skladu sa nacionalnom procjenom rizika,
- Mjere identifikacije i praćenja,
- Specifične obaveze notara i advokata,
- Ograničenja plaćanja gotovinom,
- Uloga Finansijsko-obavještajnog odjeljenja i drugih organa,
- Primjeri krivičnog djela pranja novca i predikatnih krivičnih djela,
- Aktuelne tipologije i indikatori PN/FTA
- Diskusija u vezi određenih nedoumica i problema u postupanju po Zakonu SPN i FTA.
Predavači:
- Haris Vranj - sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS)
- Darko Ilić - direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i sertifikovani specijalista za primjenu sankcija (CGSS)
Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Sprečavanje pranja novca - savjeti za efikasnu primjenu zakona“.