Zastava Srbije

U SARAJEVU ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE “SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - SAVJETI ZA EFIKASNU PRIMJENU ZAKONA”

17.10.2025.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.

Savjetovanje na temu “Sprečavanje pranja novca - Savjeti za efikasnu primjenu Zakona” održano je u Sarajevu, 16. oktobra 2025. godine.

Savjetovanju je prisustvovalo više od 40 učesnika, predstavnika banaka, finansijske policije, priređivača igara na sreću, revizorskih kuća i dr.


Predavači su bili Haris Vranj - sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i Darko Ilić - direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i sertifikovani specijalista za primjenu sankcija (CGSS).

Obrađene su teme:

UVODNI DIO:

  • Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
  • Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
  • Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
  • Rezultati evaluacije MONEYVAL-a.

PRAKTIČNA PRIMJENA:

  • Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
  • Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
  • Upoznaj svog klijenta (KYC),
  • Pojednostavljene, standardne i pojačane mjere pažnje (DD, CDD, EDD),
  • Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
  • Primjena novih tehnologija,
  • Vođenje evidencija,
  • Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.

OTKRIVANJE I PRIJAVA SUMNJIVIH TRANSAKCIJA/AKTIVNOSTI, TIPOLOGIJE I INDIKATORI:

  • Identifikacija, praćenje, otkrivanje sumnjivih transakcija/aktivnosti,
  • Izrada izvještaja o sumnjivoj transakciji/aktivnosti,
  • Identifikacija pretnji i prijava sumnjivih aktivnosti u skladu sa nacionalnom procjenom rizika,
  • Mjere identifikacije i praćenja,
  • Specifične obaveze notara i advokata,
  • Ograničenja plaćanja gotovinom,
  • Uloga Finansijsko-obavještajnog odjeljenja i drugih organa,
  • Primjeri krivičnog djela pranja novca i predikatnih krivičnih djela,
  • Aktuelne tipologije i indikatori PN/FTA
  • Diskusija u vezi određenih nedoumica i problema u postupanju po Zakonu SPN i FTA.

Hvala svima koji su nas ocijenili – zahvaljujući vama imamo sjajnu prosječnu ocjenu 4,88 od 5!

Šta se učesnicima Paragrafovog savjetovanja najviše svidjelo?

"Organizacija, tema, način predavanja"

Alena D.
"Jasnost i konkretnost predavača, držanje pažnje tokom edukacije"

Indira B.
"Sposobnost panelista, konkretnost, jasnoća, primjeri iz prakse"

Selma M.
"Stručnost predavača i materijali"

Selmir A.
"Kompenzacija studioznog pristupa i praktičnog savjetovanja"

Edin L.

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 16.10.2025.