Sprečavanje pranja novca - savjeti za efikasnu primjenu zakona

Kompanija Paragraf Lex organizovala je savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.

Predavači su bili Haris Vranj - sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i Darko Ilić - direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i sertifikovani specijalista za primjenu sankcija (CGSS).

Obrađene su teme:

UVODNI DIO:

• Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
• Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
• Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
• Rezultati evaluacije MONEYVAL-a.

PRAKTIČNA PRIMJENA:

• Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
• Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
• Upoznaj svog klijenta (KYC),
• Pojednostavljene, standardne i pojačane mjere pažnje (DD, CDD, EDD),
• Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
• Primjena novih tehnologija,
• Vođenje evidencija,
• Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.

OTKRIVANJE I PRIJAVA SUMNJIVIH TRANSAKCIJA/AKTIVNOSTI, TIPOLOGIJE I INDIKATORI:

• Identifikacija, praćenje, otkrivanje sumnjivih transakcija/aktivnosti,
• Izrada izvještaja o sumnjivoj transakciji/aktivnosti,
• Identifikacija pretnji i prijava sumnjivih aktivnosti u skladu sa nacionalnom procjenom rizika,
• Mjere identifikacije i praćenja,
• Specifične obaveze notara i advokata,
• Ograničenja plaćanja gotovinom,
• Uloga Finansijsko-obavještajnog odjeljenja i drugih organa,
• Primjeri krivičnog djela pranja novca i predikatnih krivičnih djela,
• Aktuelne tipologije i indikatori PN/FTA
• Diskusija u vezi određenih nedoumica i problema u postupanju po Zakonu SPN i FTA.

Šta se učesnicima Paragrafovog savjetovanja najviše svidjelo?