Kompanija Paragraf Lex organizovala je savjetovanje sa ciljem da se polaznicima daju konkretne smjernice koje se tiču praktične primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terirističkih aktivnosti.
Savjetovanje na temu “Sprečavanje pranja novca - Savjeti za efikasnu primjenu Zakona” održano je u Banjaluci, 15. oktobra 2025. godine.
Savjetovanju je prisustvovalo više od 50 učesnika, predstavnika banaka, priređivača igara na sreću, notara, računovođa, mjenjačnica i dr.
Predavači su bili Haris Vranj - sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i Darko Ilić - direktor Službe sprečavanja pranja novca, ATOS BANK a.d. Banja Luka, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) i sertifikovani specijalista za primjenu sankcija (CGSS).
Obrađene su teme:
UVODNI DIO:
Šta je pranje novca i finanansiranje terorističkih aktivnosti?
Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističih aktivnosti,
Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH,
Rezultati evaluacije MONEYVAL-a.
PRAKTIČNA PRIMJENA:
Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,
Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,
Upoznaj svog klijenta (KYC),
Pojednostavljene, standardne i pojačane mjere pažnje (DD, CDD, EDD),
Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,
Primjena novih tehnologija,
Vođenje evidencija,
Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe.
OTKRIVANJE I PRIJAVA SUMNJIVIH TRANSAKCIJA/AKTIVNOSTI, TIPOLOGIJE I INDIKATORI:
Prosječna ocjena cjelokupnog utiska savjetovanja 4,75.
